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人行鄭州中支：對3家農商行開出214萬元罰單

時間：2023-08-15 22:00:26 來源： 大河財立方

【大河財立方消息】8月15日消息，中國人民銀行鄭州中心支行日前對河南衛輝農村商業銀行股份有限公司、河南確山農村商業銀行股份有限公司、河南襄城農村商業銀行股份有限公司3家銀行開出合計214.85萬元的罰單。

經查，河南衛輝農村商業銀行股份有限公司存在以下違法違規行為：


(資料圖片僅供參考)

1.違反金融統計管理規定；

2.未按規定履行客戶身份識別義務；

3.未按規定報送大額交易報告；

4.違反反假貨幣業務管理規定；

5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

6.違反金融消費者投訴管理規定。

根據相關規定，中國人民銀行鄭州中心支行對河南衛輝農村商業銀行股份有限公司予以警告，并處罰款82.3萬元。

宋公道時任副行長，對未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告的違法違規行為負有責任，被罰2.8萬元；馮利成時任信用管理部經理、李永紅時任業務部經理，均對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違法違規行為負有責任，分別被罰1萬元、1.5萬元。

河南確山農村商業銀行股份有限公司存在以下違法違規行為：

1.違反金融統計管理規定；

2.違反賬戶管理規定；

3.未按規定履行客戶身份識別義務；

4.違反人民幣流通管理規定；

5.違反反假貨幣業務管理規定；

6.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

7.違反金融消費者投訴管理規定。

根據相關規定，中國人民銀行鄭州中心支行對河南確山農村商業銀行股份有限公司予以警告，并處罰款89.55萬元。

高春生時任行長，對未按規定履行客戶身份識別義務；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定的違法違規行為負有責任，被罰5.2萬元。

河南襄城農村商業銀行股份有限公司因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告被罰43萬元；王廣振時任合規部經理，對此負有責任，被罰2.6萬元。

實習編輯:李文玉 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉

關鍵詞： 貨幣

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