近日，10 名嫌疑人在新加坡因涉嫌偽造文件和洗錢等罪行被抓獲，涉案財(cái)物總值約 10 億新元（約 53.7 億元人民幣），或?yàn)樾录悠陆陙砩姘附痤~最大的犯罪活動(dòng)。

從新加坡警方通報(bào)的內(nèi)容看，嫌疑人中有 3 人是中國(guó)公民。

涉案金額超 50 億人民幣

(資料圖)

據(jù)新加坡警方 16 日通報(bào)，15 日，400 多名新加坡警察對(duì)超豪華別墅和公寓等多地進(jìn)行突擊檢查，最終抓獲 10 人。新加坡警方表示，嫌疑人年齡在 31 歲至 44 歲之間，涉嫌參與偽造文件、洗錢以及拒捕。

另有 12 人正在協(xié)助調(diào)查，另有 8 人目前被警方通緝。據(jù)信這些人之間有聯(lián)系。所有涉案人員既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到關(guān)于可能從事非法活動(dòng)的情報(bào)，包括使用涉嫌偽造的文件來證實(shí)新加坡銀行賬戶的資金來源。警方透過廣泛的調(diào)查和情報(bào)跟進(jìn)，包括分析可疑交易報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一群涉嫌參與清洗海外有組織犯罪活動(dòng)（包括詐騙和網(wǎng)上賭博）的外國(guó)國(guó)民。

該案涉案財(cái)物總值約 10 億新元，新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道稱，相信是新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動(dòng)。

警方對(duì) 94 處房產(chǎn)和 50 輛汽車發(fā)出了禁止處置令，估計(jì)總價(jià)值超過 8.15 億新元（約 43.3 億元人民幣），以及多種酒瓶和葡萄酒。警方還查獲了超過 35 個(gè)相關(guān)銀行賬戶，估計(jì)總余額超過 1.1 億新元（約 5.9 億元人民幣）?，F(xiàn)金（包括外幣）超過 2300 萬新元，250 多個(gè)奢侈品包和手表，120 多個(gè)電子設(shè)備，如電腦和手機(jī)，270 多件珠寶，兩根金條和 11 份虛擬資產(chǎn)信息文件。

被警方扣押的現(xiàn)金、珠寶和其他奢侈品 來源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

新加坡警方表示將繼續(xù)調(diào)查，不排除后續(xù)涉及更多資產(chǎn)和賬戶。

根據(jù)當(dāng)?shù)胤?，如果罪名成立，針?duì)個(gè)人的洗錢罪可處以 10 年以下監(jiān)禁或 50 萬美元以下罰款，或兩者并罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以 10 年以下監(jiān)禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處 4 年監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。拒捕罪可處以 1 年以下監(jiān)禁或罰款，或兩者并罰。

由警方發(fā)出禁止處置令的物品 來源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

有 3 人是中國(guó)公民

新加坡警方列出了當(dāng)前被捕人員的國(guó)籍和護(hù)照情況：

一名 40 歲的塞浦路斯男性持有中國(guó)和柬埔寨護(hù)照；

一名 42 歲的土耳其男性持有中國(guó)和瓦努阿圖護(hù)照；

一名 44 歲的中國(guó)男性和 43 歲的中國(guó)女性分別持有多米尼加和土耳其護(hù)照；

一名 41 歲的柬埔寨男性持有中國(guó)護(hù)照；

一名 35 歲的瓦努阿圖男性持有中國(guó)護(hù)照；

一名 33 歲的柬埔寨男性持有中國(guó)和多米尼加護(hù)照；

一名 34 歲的塞浦路斯男性持有中國(guó)和柬埔寨護(hù)照；

還有一名 31 歲的中國(guó)男性，和一名 31 歲的柬埔寨男性，均持有中國(guó)護(hù)照。

來源：新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)

新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，這 10 人的原籍均為中國(guó)福建，其中一人相信是 2022 年 5 月一次性在新加坡豪華公寓康寧河灣買入 20 套住宅的中國(guó)買家，總值超過 8500 萬新加坡元（約合人民幣 4.54 億元）。

上述 3 名中國(guó)人被抓捕詳細(xì)情況如下：

一名 44 歲的男性中國(guó)公民和一名 43 歲的女性中國(guó)公民，在圣淘沙灣珍珠島別墅內(nèi)被抓獲。警方發(fā)現(xiàn)該男子持有據(jù)信由圣基茨和尼維斯簽發(fā)的外國(guó)護(hù)照，該女子被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由多米尼加共和國(guó)和土耳其簽發(fā)的其他外國(guó)護(hù)照。

新加坡警方扣押了二人超過 760 萬新元（約 4000 萬元人民幣）的現(xiàn)金和其他外幣，并對(duì)估值超過 1.06 億新元（約 5.7 億元人民幣）的 9 處房產(chǎn)和 5 輛汽車發(fā)出了禁止處置令，還凍結(jié)了一個(gè)相關(guān)銀行賬戶，包括超過 2200 萬新元（約 1.2 億元人民幣）和其他外幣。這兩人將被控意圖欺騙的偽造文件罪。

另有一名 31 歲的男性中國(guó)公民在湯姆林森路公寓被抓獲。他還被發(fā)現(xiàn)持有據(jù)信由瓦努阿圖簽發(fā)的外國(guó)護(hù)照。警方繳獲了近 11.2 萬新元（約 59.5 萬元人民幣）的現(xiàn)金、其他外幣和 3 臺(tái)電子設(shè)備，并對(duì)一輛估值超過 30 萬新元（約 159.4 萬元人民幣）的汽車發(fā)出了處置令緩期執(zhí)行。該男子將被指控洗錢罪。

編輯 |盧祥勇 杜恒峰

校對(duì) |程鵬

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自看看新聞、南方 . 都市報(bào)、新加坡警察部隊(duì)官網(wǎng)