【大河財立方消息】2月23日，焦作中旅銀行、平頂山銀行、洛陽銀行同日發布公告，定于3月10日召開臨時股東大會，審議中原銀行吸收合并等事項。

平頂山銀行2022年第一次臨時股東大會將審議：

● 關于同意中原銀行吸收合并平頂山銀行的議案；

● 關于確認平頂山銀行清產核資報告及資產評估報告的議案；

● 關于同意處置平頂山銀行風險資產的議案；

● 關于同意實施本次吸收合并方案的議案；

● 關于授權董事長辦理本次吸收合并相關事宜的議案。

焦作中旅銀行2022年第一次臨時股東大會將審議：

● 關于同意中原銀行吸收合并焦作中旅銀行的議案；

● 關于確認焦作中旅銀行清產核資報告及資產評估報告的議案；

● 關于同意處置焦作中旅銀行風險資產的議案；

● 關于同意實施本次吸收合并方案的議案；

● 關于授權董事長辦理本次吸收合并相關事宜的議案。

洛陽銀行2022年第一次臨時股東大會將審議：

● 關于同意中原銀行吸收合并洛陽銀行的議案；

● 關于確認洛陽銀行清產核資報告及資產評估報告的議案；

● 關于確認洛陽銀行清產核資報告（合并）的議案；

● 關于同意處置洛陽銀行風險資產的議案；

● 關于同意實施本次吸收合并的方案；

● 關于授權董事長辦理本次吸收合并相關事宜的議案。

在此之前，中原銀行在港交所同樣發布公告，定于3月10日召開臨時股東大會，審議H股配售事項，包括：擬發行股份的類型及面值；擬發行股份的數目；目標承配人；定價方式；發行方式；發行時間；禁售期；所得款項用途；派發未分配利潤；有效期；上市安排以及授權處理與H股配售事項有關的相關事宜。

1月26日，中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行訂立吸收合并協議，中原銀行將吸收合并三家銀行。根據吸收合并協議，中原銀行已有條件同意以總代價約人民幣284.7億元收購售股股東在三家銀行持有的所有股份，均將以分別向售股股東發行代價股份的方式支付。

吸收合并完成后，中原銀行的總資產規模及普通股東應占權益將大幅增加。

根據2021年9月30日的財務資料，吸收合并完成后，中原銀行的總資產規模將突破人民幣1萬億元，普通股股東應占權益將超過人民幣700億元，從而使得中原銀行在中國城市商業銀行中的資產規模排名由第12位提升至第8位。

責編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉