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恒豐違反反洗錢法：銀行遭罰款105萬 責任人被罰款8萬

時間：2018-08-09 13:54:45 來源： 中國經濟網

恒豐銀行西安分行違反反洗錢法 遭央行罰款113萬

恒豐銀行西安分行違反反洗錢法 遭央行罰款113萬

昨日，中國人民銀行西安分行網站發布行政處罰信息顯示，恒豐銀行股份有限公司西安分行未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料、未按照規定報送可疑交易報告，違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款、第(二)款、第(三)款規定，中國人民銀行西安分行依法對其行處以人民幣105萬元罰款。依法對相關責任人處以人民幣8萬元罰款。

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