大象新聞·河南新聞廣播記者 朱圣宇

5月15日是全國公安機關(guān)“5.15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，河南省公安廳公布一批經(jīng)濟(jì)犯罪案件，作案手法曝光。

信陽宋某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2020年11月18日，信陽市公安局浉河分局對宋某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。截至目前，共立案63起，破案52起，摧毀了一個涉及總層級48層、會員32815人、分布全國32個省市、涉案金額13.35億元，披著合法公司“外衣”的特大傳銷團(tuán)伙。作案手法分析：主要通過幫助投資人炒外匯（美元）為名，承諾投資穩(wěn)賺不賠，大肆吸收會員加入APP平臺。會員在投資后可享受靜態(tài)和動態(tài)收益。所謂靜態(tài)收益，即按投資額的固定的比例每月返還給會員；所謂的動態(tài)收益，即會員再發(fā)展新的下線加入，公司則按照相關(guān)的規(guī)定給予一定獎勵，當(dāng)會員下線達(dá)到一定數(shù)量時就能晉升銅鉆、銀鉆和金鉆等級，同時享受不同的收益。

鄭州李某等人集資詐騙案

2020年9月24日，鄭州市公安局二七分局對李某等人集資詐騙案立案偵查，該案涉案金額224億余元、涉及30個省市2萬余人。該案共調(diào)取支付寶賬戶3萬余個、銀行卡賬戶1000多個，抓獲犯罪嫌疑人21名。作案手法分析：犯罪嫌疑人以虛假刷單返還傭金為名，讓投資人進(jìn)入微信群，發(fā)送鏈接誘騙投資人下載多種刷單APP，在刷單平臺上發(fā)布虛假刷單任務(wù)，承諾3天后返還本金及傭金，8天后可以提現(xiàn)。資金鏈斷裂后，又以各種理由推遲提現(xiàn)，讓投資人在新的APP平臺上充值和提現(xiàn)，否則將凍結(jié)原賬號，并叫囂要打擊報案的受害人。

安陽貞某（集團(tuán)）公司非法吸收公眾存款案

安陽市公安局龍祥分局成功破獲貞某集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款案，經(jīng)查，貞某集團(tuán)下屬10家公司涉嫌非法集資，涉案金額307億，涉及全國5省17個地市群眾9萬余人。截至目前共抓獲犯罪嫌疑人53人，已全部判決。作案手法分析：不法分子利用貞某集團(tuán)及其眾多子公司在安陽的影響，以“購買煤氣罐氣有獎勵”、“存氣費送氣款”、“集資建房預(yù)售”等為誘餌，設(shè)立多個網(wǎng)點，通過媒體、傳單等途徑向社會公開宣傳高息還本，按年、半年結(jié)算16%至48%高額利息，非法吸收大量公眾存款。

南陽石油領(lǐng)域虛開增值稅專用發(fā)票案

2019年7月16日，南陽市公安機關(guān)破獲一起石油領(lǐng)域虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人21名，其中某石油公司客戶經(jīng)理4名，涉案金額65億元，追繳違法所得3000余萬元，挽回國家稅款損失4000余萬元，成功打掉一個利用職務(wù)便利，以牟利為目的，采取票貨分離的手段虛開增值稅專用發(fā)票犯罪鏈條。作案手法分析：某石油公司客戶經(jīng)理利用職務(wù)之便，采用票貨分離，虛假資金走賬的方式為他人虛開增值稅專用發(fā)票。

焦作系列貨車“自燃”騙保案

2019年初，多家保險公司到焦作市公安局經(jīng)偵支隊報案，稱其公司有貨車“自燃”騙保的情況。經(jīng)對焦作6家保險公司113條營運貨車自燃理賠案件信息研判后，發(fā)現(xiàn)重大騙保嫌疑案件27起、多次作案團(tuán)伙5個。2019年7月16日，焦作市公安局成立集中行動指揮部，組織150名民警開展打擊行動，共破獲案件13起，打掉多次作案團(tuán)伙5個，抓獲犯罪嫌疑人30名，挽回和避免損失450余萬元。作案手法分析：通過對保險公司、發(fā)生區(qū)域、自燃時車輛狀態(tài)、賠付情況等分析，發(fā)現(xiàn)發(fā)生營運貨車自燃理賠事故較多的公司主要集中在4家保險公司，且半數(shù)以上已經(jīng)賠付，涉案金額近千萬元。