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騙子藏身居民區(qū)和寫字樓集中的樓宇群中，異地組織實(shí)施“殺豬盤”詐騙犯罪。武漢警方主動(dòng)發(fā)揮信息主導(dǎo)、合成作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)，市、區(qū)兩級(jí)聯(lián)手，建模分析，摸“藤”摘“瓜”，成功端掉兩個(gè)實(shí)施虛假投資詐騙的電詐窩點(diǎn)，刑拘犯罪嫌疑人82名，查獲電腦79部，手機(jī)322部，手機(jī)卡212張，有力震懾了“殺豬盤”違法犯罪活動(dòng)。情報(bào)信息主導(dǎo) 市區(qū)聯(lián)合上案端窩點(diǎn)3月3日，武漢警方通過數(shù)據(jù)排查發(fā)現(xiàn)，江夏區(qū)藏龍島一帶有不法人員活動(dòng)。他們迅速匯集信息，建模分析，并初步判定有人從事電信詐騙活動(dòng)。

市局合成作戰(zhàn)中心立即將此重要線索通報(bào)給江夏區(qū)分局，并安排警力從證據(jù)收集、法律適用、案件審查等方面提供支撐。市區(qū)兩級(jí)迅速聯(lián)手作戰(zhàn)。江夏區(qū)分局組織反詐中心、刑偵、網(wǎng)安、法制、派出所等多個(gè)作戰(zhàn)實(shí)體，成立一體化專班上案。專班進(jìn)一步深入研判，確定了窩點(diǎn)的準(zhǔn)確方位，排查出該團(tuán)伙網(wǎng)購了大量手機(jī)號(hào)，注冊(cè)并使用聊天軟件冒充投資經(jīng)理，將客戶引流至虛假投資平臺(tái)網(wǎng)站，鼓動(dòng)客戶以參與兼職投資返利和發(fā)展人頭下線的方式“投資”。團(tuán)伙宣稱只要投入本金，每天有5%的收益。事實(shí)上，一旦受害人拿出真金白銀投了資，平臺(tái)顯示“賺”了錢，發(fā)出提款請(qǐng)求后，團(tuán)伙馬上采取駁回請(qǐng)求、關(guān)閉網(wǎng)站的方式阻止提款，實(shí)施詐騙。3月3日，專班民警通過化裝偵查、外圍排查，成功鎖定隱藏在藏龍島某小區(qū)的窩點(diǎn)，當(dāng)晚抓獲郭某（27歲，湖北孝感籍）等7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲85張電話卡。經(jīng)審查，郭某等人供述了詐騙的犯罪事實(shí)。此次收網(wǎng)之后，專班乘勝追擊，根據(jù)嫌疑人交代的事實(shí)和掌握的情報(bào)信息，分析藏龍島地區(qū)很可能還隱藏著類似窩點(diǎn)。于是，市區(qū)聯(lián)合進(jìn)一步擴(kuò)大偵查范圍，深挖犯罪。順線深挖細(xì)查 180名警力緊急再出動(dòng)接到分局反饋的相關(guān)信息，武漢市反電詐中心組織各警種專家能手，深度研判從被搗毀窩點(diǎn)起獲的各類電子證據(jù)，分析團(tuán)伙層級(jí)關(guān)系、組織架構(gòu)，資金流、信息流等，發(fā)現(xiàn)在藏龍島另一棟樓宇里很可能還藏有另一個(gè)規(guī)模更大的犯罪團(tuán)伙。

于是，市區(qū)兩級(jí)線上線下同步行動(dòng)，一邊抽調(diào)精銳警力外圍走訪、靠近偵查，一邊安排有經(jīng)驗(yàn)的民警觀測(cè)、掌握網(wǎng)上動(dòng)態(tài)。通過實(shí)地踏勘，他們確認(rèn)窩點(diǎn)就在藏龍島研創(chuàng)中心的一家公司內(nèi)，負(fù)責(zé)人為何某，35歲，河南商城人，公司員工多達(dá)數(shù)十人，晝伏夜出，運(yùn)營穩(wěn)定。3月24日晚9時(shí)許，江夏區(qū)分局組織了180名警力展開集中收網(wǎng)行動(dòng)。借著沉沉夜幕，民警破門而入，“不許動(dòng)，警察，所有人員原地蹲下！”正在電腦鍵盤前噼里啪啦忙碌的青年男女一下子愣住了。民警對(duì)該樓棟出入口全面封控，快速控制了何某等70余名嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲筆記本電腦79臺(tái)、手機(jī)322部等作案工具。經(jīng)查，該團(tuán)伙以“租賃比特幣礦機(jī)”“共享充電寶”“共享租車”“虛擬農(nóng)場(chǎng)”等虛假投資項(xiàng)目的名目，搭建網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，實(shí)施“殺豬盤”，辦案民警及時(shí)固定了相關(guān)的電子物證。為查清團(tuán)伙組織架構(gòu)，鎖定全部涉案人員，分局專門邀請(qǐng)江夏區(qū)檢察院派員跟案指導(dǎo)，一日3次集體會(huì)商，碰撞、比對(duì)、分析關(guān)鍵數(shù)據(jù)，從個(gè)案到利益鏈條，從線到面到網(wǎng)，參與辦案人員層層剝繭，逐步挖出一個(gè)以何某為首的電詐犯罪團(tuán)伙。刑事拘留82人 想賺 “快錢”結(jié)果死得更快經(jīng)初審，何某團(tuán)伙自2022年10月以來，采取與郭某團(tuán)伙相同的作案手法實(shí)施“殺豬盤”詐騙，初步查明受害人300余名、涉案金額170余萬元。

原來，何某、郭某均無固定工作，后來萌生了賺“快錢”的想法。偶然的機(jī)會(huì)，何某、郭某在網(wǎng)上看到了一則“低成本高收益”的創(chuàng)業(yè)廣告，只要做類似“挖比特幣礦”“共享充電寶”的某個(gè)平臺(tái)代理，再進(jìn)行特定操作，投資返利，不斷拉人頭，就能賺取高額“提成”。通過網(wǎng)上招聘、老鄉(xiāng)熟人介紹等方式，他們不斷將一些渴求高工資、高收入、年齡20至30歲的年輕人拉人入伙，逐漸形成了一個(gè)利用虛假投資平臺(tái)引誘他人投資的犯罪團(tuán)伙，并利用網(wǎng)上學(xué)到的方法和話術(shù)，對(duì)招募的員工進(jìn)行培訓(xùn)，沒想到開張時(shí)間不長(zhǎng)就被武漢警方“一鍋端”。目前，82名犯罪嫌疑人已被江夏區(qū)分局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審查中。

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