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鄭州市對近期依法查處的5起房地產領域違法犯罪案件進行集中通報

時間:2022-09-22 08:31:38 來源: 正觀新聞


9月21日,鄭州市對近期依法查處的5起房地產領域違法犯罪案件進行集中通報。

據了解,今年以來,鄭州市認真落實國家、省“保交樓、保民生、保穩定”工作部署,把問題樓盤攻堅化解作為民生工程擺在重要位置,全力以赴護民生、促發展。公安機關在依法“保交樓”問題清理中,對樓盤項目開發過程中發生的挪用資金、惡意抽逃資金、非法集資、合同詐騙、非法經營等違法犯罪行為,及時受理立案查辦,依法追究其法定代表人、實際控制人法律責任;及時追贓挽損,督促房企主動把挪用的資金回歸項目,凡不履行企業法定責任,拒不配合追回挪用資金的,堅決依法追究法律責任,為保民生提供法律保障。

案例一:公安機關偵查發現,某置業公司實際控制人盧某博授意副總裁李某、副總監樊某,將正常營收資金違規轉入私人賬戶,教唆公司工作人員隱匿公司正常營收資金,拒不執行判決。2022年9月,公安機關以涉嫌拒不執行判決罪、合同詐騙罪、挪用資金罪,對盧某博、李某、樊某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,同時查封涉案房產、土地,凍結涉案資金。

案例二:公安機關偵查發現,某置業有限公司在不具有合法建設手續、不可能辦理預售許可的情況下,在鄭州市金水區、周口市扶溝縣、沈丘縣以及洛陽市伊川縣等地設立辦事處,面向社會不特定對象簽訂“項目投資協議”“經營收益轉讓合同”“內部認購協議”,變相吸收公眾資金。2022年9月,公安機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪,對公司實際控制人李某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,對涉及代理商進行專項審計,積極追贓挽損。

案列三:公安機關偵查發現,某樓盤項目工作人員通過隱匿會計憑證、會計賬簿等方式,阻撓專項審計。近日,公安機關以涉嫌隱匿會計憑證、會計賬簿罪,對犯罪嫌疑人弓某榮依法采取刑事強制措施;以涉嫌包庇罪,對犯罪嫌疑人劉某委依法采取刑事強制措施。

案例四:公安機關偵查發現,某項目開發企業非法挪用建設資金,導致在建的2000多套房屋停工。目前,公安機關以涉嫌挪用資金罪、偽造公司印章罪,對公司財務人員杜某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,非法挪用的資金已被依法追回。

案例五:公安機關偵查發現,某實業有限公司實際控制人劉某涉嫌合同詐騙罪、挪用資金罪、職務侵占罪。2022年9月,公安機關對犯罪嫌疑人劉某依法采取刑事強制措施,查封凍結涉案土地及部分股權資產。

有關部門負責人表示,司法機關對房地產領域侵害民生利益的違法犯罪行為,將依法堅決嚴厲打擊,切實維護人民群眾的合法權益。


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