“您之前在網(wǎng)上購買的物品由于質(zhì)量不過關(guān)，用戶投訴過多，可以給您申請退款，現(xiàn)在就能操作退款流程。”相信不少人接到過類似的詐騙電話，有些買家信以為真，就按照“客服”要求操作退款，結(jié)果損失慘重。

2019年7月12日，福海縣轄區(qū)內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩起冒充淘寶客服詐騙案件，涉案金額高達(dá)15.8萬元。經(jīng)過對案件中涉及的資金流調(diào)查分析，福海縣公安局發(fā)現(xiàn)涉案資金流轉(zhuǎn)至虛擬貨幣交易平臺。

針對利用虛擬貨幣洗錢的新情況，福海縣公安局高度重視，立即組織精干力量開展研判。同時與北京知帆科技有限公司開展合作，對案件中涉及的虛擬貨幣交易地址進(jìn)行追查。

最終，福海縣公安局成功抓獲持有虛擬貨幣硬件設(shè)備的犯罪嫌疑人，知帆科技為相關(guān)地址溯源提供技術(shù)支撐，該縣公安局先后于2019年和2020年在內(nèi)地12個省區(qū)抓獲犯罪嫌疑人53名。

為嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全,護(hù)住百姓的“錢袋子”，2021年3月25日，福海縣公安局聯(lián)合北京知帆科技有限公司成立“打擊虛擬貨幣犯罪實戰(zhàn)基地”，通過警企協(xié)同，利用公安信息化建設(shè)助推大數(shù)據(jù)服務(wù)公安實戰(zhàn)，進(jìn)一步保障查明事實、認(rèn)定證據(jù)等環(huán)節(jié)順利開展。

“除提供技術(shù)研判外，該基地還會定期邀請專業(yè)人士圍繞虛擬貨幣的購買、出售特點，犯罪分子在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢、傳銷、勒索等犯罪案件中如何使用虛擬貨幣進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移，以及公安部門在辦案過程中如何進(jìn)行虛擬貨幣追蹤、查證、固定證據(jù)等，開展打擊虛擬貨幣犯罪相關(guān)培訓(xùn)，提升民警案件辦理能力。”福海縣公安局刑偵大隊大隊長肖沛介紹道。

據(jù)了解，淘寶客服詐騙是電信詐騙的典型類型之一。通常情況下，不法分子先冒充淘寶客服，打著“訂單異常退款”“產(chǎn)品質(zhì)量問題退款”的名號，添加對方好友溝通退款事宜，隨后會發(fā)來釣魚網(wǎng)址，讓受害者在上面操作退款，通過填寫或索要姓名、手機(jī)號、銀行卡和二維碼等個人信息，以達(dá)到轉(zhuǎn)走受害者卡內(nèi)存款的目的，甚至?xí)屖芎φ弑池?fù)借貸壓力。

值得注意的是，由于虛擬貨幣具有匿名性、難追蹤、全球性等特點，已經(jīng)逐漸出現(xiàn)在各種電信詐騙等違法犯罪活動中。不法分子利用虛擬貨幣交易，通過買賣虛擬貨幣的形式洗錢，以逃避監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)關(guān)的追蹤。

知帆科技作為最早專注于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析的安全公司，依托深厚的人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)積累，利用核心技術(shù)能力對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘，幫助公檢法等執(zhí)法機(jī)構(gòu)解決涉虛擬貨幣案件查證難題。